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Información Financiera
Requisitos del cliente
- Perfil del Cliente y Clasificación de Riesgo.
- Política Conozca a su Cliente, debidamente firmada por el titular de la cuenta.
- Copia del documento de identificación, verificado contra original.
- Copia de documento de identificación para los autorizados a disponer y/o Beneficiarios (si aplica).
- Política Conozca a su Cliente para los autorizados.
- Origen de Fondos (Información financiera, Orden Patronal/Certificación de CPA, entre otros).
- Copia de la Declaración del Impuesto sobre la Renta del último año fiscal.
- Acuerdo de Protección de Datos del titular y autorizados.
- Perfil del Cliente y Clasificación de Riesgo.
- Formulario Conozca a su Cliente Persona Jurídica, firmado por el(los) representante(s) legal(es).
- Copia del documento de identidad de (los) representante (s) legal (es) vigente y en buen estado (firmantes del formulario Conozca a su Cliente).
- Certificación Accionaria emitida por notario público, con vista en el Registro de Accionistas, hasta llegar a persona física beneficiario final, con participación del 10% o más en el patrimonio de la sociedad. (menos de un mes de emitida).
- Certificación Literal o notarial emitida por un notario público de la personería jurídica. (máximo 1 mes de emitida).
- Formulario Conozca a su Cliente, adicional para todos los Representantes Legales, Accionistas (con más de un 10% de participación) Autorizados, debidamente firmados.
- Copia del documento de identidad de todos los representantes legales adicionales, autorizados y accionistas.
- Copia del Acta Constitutiva y sus Reformas o Certificación notarial de los estatutos vigentes con no más de mes de emitida.
- Información financiera auditada del último periodo fiscal o estados financieros internos firmados por el Representante Legal y Contador.
- Copia de la Declaración del Impuesto sobre la Renta del último año fiscal.
- Acuerdo de Protección de Datos firmada por el Representante Legal de la Empresa y para todos los autorizados.
